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　　湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人申请2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（简称“《承销管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就发行人本次向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性出具本法律意见书。

　　2025年 5月 29日，发行人第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》等与本次发行相关的议案。

　　发行人、主承销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）于 2026年 3月16日向深交所报送《湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（简称“《发行方案》”）及《湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”）。根据前述文件，拟发送认购邀请文件的投资者共 117名（未剔除重复机构），包括：24家证券投资基金管理公司、12家证券公司、10家保险公司、发行人截至 2026年 2月 27日的前 20名股东（剔除发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）以及已表达认购意向的 51名机构及个人投资者。

　　核查，主承销商以邮件、邮寄方式 特定对象发行股票认购邀请书》（ 认购邀请文件。上述《认购邀请书 包括申购对象、申购价格、申购金 措施、追加认购的实施期限）等内 申购金额、以及认购对象同意按照 并按照发行人最终确认的发行价格 书》《申购报价单》的内容合法、 《承销管理办法》《实施细则》等 二）本次发行的申购报价 本所律师见证，在《认购邀请书》规 商共收到 28名申购对象提交的申 缴纳保证金外，其余投资者均按《 广东恒阔投资有限公司第三档报价 价，其余认购对象的申购价格、申 的约定，其申购报价合法有效。前

　　2026年 4月 14日，中原证券向发行人账户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2026年 4月 16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2026〕2-10号《验资报告》，截至 2026年 4月 14日，华瓷股份向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 40,091,638股，发行价格 17.46元/股，募集资金总额 699,999,999.48元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 686,580,355.69 元，其中计入实收资本40,091,638.00元，计入资本公积 646,488,717.69元。

　　根据发行人 2025年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》，本次发行的发行对象为包含醴陵市致誉实业投资有限公司（简称“致誉投资”）在内的不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，除致誉投资外，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

　　1、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、株洲市北斗产业基金合伙企业（有限合伙）、江西金投私募基金管理有限公司管理的共青城赣金慧江报股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司管理的时代伯乐定增 16号私募股权投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定完成私募基金备案，其管理人已办理私募基金管理人登记手续。

　　2、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划、公募基金产品等产品参与本次发行认购，其参与本次发行认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案，公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。

　　根据本次发行的认购对象提供的申购材料并经本所律师核查，除致誉投资外，本次发行的认购对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情况；不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东以及主承销商向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在发行人及其控股股东、实际控制人或主要股东直接或通过其他利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。