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　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议于2025年10月10日下午14:00在湖南省长沙市合平路638号1楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年9月28日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　同意公司以71,503.50万元受让北京联创种业有限公司（以下简称“联创种业”）自然人股东持有的联创种业10%股权。本次交易完成后，公司对联创种业持股比例由90%变更为100%。联创种业正在推进增资扩股事项，股权结构将根据本次股权转让的交割进度以及增资扩股进度相应调整。公司董事会同意授权公司管理层办理本次股权受让相关事宜并签署有关合同等文件，包括但不限于签署与本次股权受让事项相关的协议及文件，备案登记等相关事项。

　　同意联创种业以增资扩股形式引入战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次认购方之一中国中信金融资产管理股份有限公司为公司关联法人，本次交易构成与关联方共同投资。同时，协议各方一致认可，本次交易协议签署日之日起至公司审议本次交易的股东大会召开前，经联创种业或公司认可的其他投资机构可以按照与投资方实质相同的条款及条件对联创种业进行后续增资，增资金额合计不超过20,000.00万元。如进行后续增资，联创种业注册资本及股东持股比例相应进行调整，公司与各投资方均同意放弃后续增资的优先认缴出资权。本次交易遵循公平、自愿、公允原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东中信农业科技股份有限公司提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名黄征先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次（临时）股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　黄征先生不存在不得被提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司任职财务总监，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆平高科”）于2025年10月10日召开第九届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于受让北京联创种业有限公司剩余股权的议案》，同意公司以71,503.5000万元受让北京联创种业有限公司（以下简称“联创种业”或“目标公司”）7位自然人股东合计持有的联创种业10%股权，并同意授权公司管理层办理本次股权受让相关事宜并签署有关合同等文件，包括但不限于签署与本次股权受让事项相关的协议及文件，备案登记等相关事项。本次交易完成后，公司对联创种业的持股比例由90%变更为100%，联创种业将成为公司的全资子公司，本次交易不会导致公司合并范围发生变化。

　　经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；转基因农作物种子生产；农药批发；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；农业机械租赁；非居住房地产租赁；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司拟收购股权并引入战略投资者所涉及的北京联创种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2025]0690号），本次股权转让的评估基准日为2024年12月31日，目标公司100%股权对应的评估价值为715,035.00万元。本协议各方约定，受让方同意以71,503.50万元受让转让方所持有的目标公司10%股权，对应注册资本1,062.50万元，对应实缴出资1,062.50万元。

　　公司聘请北京坤元至诚资产评估有限公司对目标公司截至评估基准日2024年12月31日的市场价值进行了评估，并出具了《袁隆平农业高科技股份有限公司拟收购股权并引入战略投资者所涉及的北京联创种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2025]0690号）。本次评估选取收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。经评估，联创种业于评估基准日的股东全部权益账面价值122,220.36万元，评估价值715,035.00万元，评估增值592,814.64万元。经交易各方共同确认，公司本次受让联创种业10%股权的定价为71,503.5000万元。本次交易定价依据上述评估报告和评估结果并经各方协商一致确认，不存在损害公司股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

　　为增强袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）在玉米产业的综合竞争力，满足公司子公司北京联创种业有限公司（以下简称“联创种业”、“目标公司”）发展需要，联创种业拟增资扩股引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）、湖南湘鑫中垦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中垦基金”）、太平（深圳）乡村振兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“太平乡村振兴基金”）4家机构。中信金融资产、现代种业基金、中垦基金、太平乡村振兴基金分别以人民币40,000.0000万元、20,000.0000万元、12,000.0000万元、8,000.0000万元的价格认购联创种业594.3765万元、297.1882万元、178.3129万元、118.8753万元注册资本，分别取得联创种业增资后5.0312%、2.5156%、1.5094%、1.0062%股份，剩余溢价部分均计入联创种业资本公积。公司第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于北京联创种业有限公司引入战略投资者暨构成与关联人共同投资的议案》，董事会同意联创种业以增资扩股形式引入战略投资者暨构成与关联方共同投资事项，公司放弃联创种业本次增资的优先认缴出资权。

　　7.经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子进出口；转基因农作物种子生产；农药批发；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；农业机械租赁；非居住房地产租赁；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据北京坤元至诚资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具的《袁隆平农业高科技股份有限公司拟收购股权并引入战略投资者所涉及的北京联创种业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字[2025]0690号），联创种业股东全部权益于评估基准日的市场价值评估值为715,035.0000万元。本次增资定价参考评估结果，遵循公平自愿的商业原则，经交易各方充分沟通、协商一致后确定。本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价具有合理性，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　经参考资产评估情况并基于协议的条款和条件，中信金融资产、现代种业基金、中垦基金、太平乡村振兴基金分别同意增资40,000.0000万元、20,000.0000万元、12,000.0000万元、8,000.0000万元认购联创种业594.3765万元、297.1882万元、178.3129万元、118.8753万元新增注册资本，扣除认购联创种业新增注册资本后的金额，作为溢价计入联创种业的资本公积金。公司放弃联创种业本次增资的优先认缴出资权。